有友食品(603697) - 战略委员会工作细则

有友食品股份有限公司 战略委员会工作细则 有友食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，提高董事会决策的科学性，不断增强企业竞争力，健全关 系公司发展重大事项的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称 "委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 董事会战略委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东 的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 程》及本工作细则第四条的规定及时增补新的委员。 第八条 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董 事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能 ...