有友食品(603697) - 提名委员会工作细则

有友食品股份有限公司 提名委员会工作细则 有友食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的选择标准和程序，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责：拟定 董事及其他高级管理人员（以下简称"高管"）的选择标准和程序，对董事、高 管人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 本工作细则所称的高管是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书及财务总监和《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现不适合任职的情形时， 该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第六条 提名委员会设主任委员（ ...