有友食品(603697) - 独立董事工作细则

有友食品股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 10 月修订） （本细则须经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 有友食品股份有限公司 独立董事工作细则 有友食品股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《有友食品股 份有限公司章程》的有关规定，特制定本细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家公司兼任独立董事，并确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。本条所称会计专业人士是指具有会计高级职称或注册会计师资格 的人士。 第六条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职 2 有友食品股份有限公司 ...