洋河股份(002304) - 董事会提名委员会议事规则（2025年10月）

江苏洋河酒厂股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规 范性文件以及《江苏洋河酒厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会工作机构，向董事会报 告工作并对董事会负责，主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标 准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提 出建议。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事会指定一 名独立董事担任。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当 委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代 ...