洋河股份(002304) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年10月）

江苏洋河酒厂股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结 构，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、部门规章和规范性文件以及《江苏洋河酒厂股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书以及经董事会决议确认 为担任重要职务的其他人员。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与 ...