洋河股份(002304) - 董事会议事规则（2025年10月）

江苏洋河酒厂股份有限公司 董事会议事规则 （经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，尚需公司股东会审议） 第一条 为了进一步规范江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《江苏洋河酒厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司证券部负责处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在 上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书、证券部负 责会议提案的预先收集，汇集整理后交董事长拟定。董事长在拟定提案 前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘 1 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）全体独立董事过半数同意提议时； （五）召集人认为必要时； （六）证券监管部门要求召开时； 书、证券 ...