洋河股份(002304) - 独立董事年报工作制度（2025年10月）

独立董事年报工作制度 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第十五次会议审议通过） 江苏洋河酒厂股份有限公司 第一条 为进一步完善江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，健全公司内部控制，充分发挥独立董事在公司年报编制和披露 过程中的作用，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范 运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏洋河酒厂 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管 部门关于年度报告的 ...