中国重汽(000951) - 公司董事会秘书工作制度

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平，明确董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的选任、 履职、培训和考核等工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）等法律法规和其他规范性文件以及《中国重汽集团济南卡车 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订 本工作制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责， 应忠实、勤勉地履行职责。本制度的有关条款同样适用于证券事务代表 及公司指定的其他信息披露工作人员。 董事会秘书是公司与证券监管机构及深圳证券交易所之间的指定 联络人。 第三条 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。董事会秘 书负责公司股东会和董事会及下设各专门委员会会议的筹备、文件保管、 公司股东资料管理、公司治理、信息披露、股权管理等事宜。 第二章 选任 第 ...