中国重汽集团济南卡车股份有限公司 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2604306 号 中国重汽集团济南卡车股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的中国重汽集团济南卡车股份有限公司 (以下简称"卡车股份公司") 财务 报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2605307 号 中国重汽集团济南卡车股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国 重汽集团济南卡车股份有限公司 (以下简称"卡车股份公司") 2025 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 王钦 作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（下称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本人在 2025 年度工作中，履行了勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认 真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的利益。现就 2025 年度履职情况作如下报告： 一、基本情况 王钦，男，汉族，1975 年 6 月出生，中共党员，中国社会科学 院研究生院管理学博士。现任中国社会科学院工业经济研究所研究员、 中国社会科学院大学教授、中国社会科学院管理科学与创新发展研究 中心主任，兼任中国企业管理研究会数字商业模式研究专业委员会主 任。2025 年 7 月至今任本公司独立董事。 报告期内，我本人在公司董事会各专门委员会任职情况为：第九 届董事会提名委员会主任委员，以及审计委员会、战略委员会、薪酬 与考核委员会委员。 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 证券代码：0 ...

证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 张宏 作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（下称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本人在 2025 年度工作中，履行了勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认 真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的利益。现就 2025 年度履职情况作如下报告： 一、基本情况 张宏，女，汉族，1965 年 4 月出生，经济学博士、山东大学经 济学院教授，博士生导师，中国注册会计师。曾任山东大学讲师、副 教授、教授、博士生导师。现任山东大学经济学院教授、博士生导师、 跨国公司研究所所长，中国国际贸易学会理事，中国世界经济学会理 事，山东省世界经济学会常务理事，山东省对外贸易学会常务理事， 山东省商业学会理事。兼任玲珑轮胎独立董事。2023 年 5 月至今， 任公司第九届董事会独立董事。 报告期内，我本人在公司董事会各专门委员会任职情况为：第九 届董事会审计委员会主任委员，以及提名委员会、薪酬与考核委员会 ...

证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 段亚林 作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（下称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本人在 2025 年独董任期内的工作中，履行了独立董事勤勉尽责的义务，积 极出席相关会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就履职情况作如下报 告： 一、基本情况 段亚林，男，汉族，1972 年 4 月出生，中共党员，博士、副教 授。曾任深圳证券交易所公司管理部副总监、债券工作小组组长、权 证工作小组组长，东海证券股份有限公司副总裁、董事会秘书、东海 创新投资有限公司董事长等职。现任上海淳富投资管理中心（有限合 伙）及上海淳富私募基金管理有限公司董事长。2023 年 5 月至 2025 年 7 月任公司第九届董事会独立董事。 报告期内，本人在董事会专门委员会曾任职情况为：第九届董事 会薪酬与考核委员会主任委员，以及审计委员会、提名委员会委员。 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善中国重汽集团济南卡车股份有限公司（下 称"公司"）治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬 的管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和 《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称董事，包括独立董事和非独立董事。 本制度所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人以及由董事会聘任的其他高级管理人员。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公开、公正、透明的原则； （二）与责、权、利相结合，与个人业绩相匹配的原则； （三）与市场发展相适应，与公司经营目标、实际经营情况与经 营业绩相结合的原则； （四）与公司可持续发展相协调，与公司长远利益相结合原则； （五）激励与约束并重的原则。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员 进行考核并确定薪酬的管理机构。 第五条 公司董事、高级管理人员具体薪酬方案由董事会薪酬与 考核委员会制定，明 ...

证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 杨国栋 作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（下称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本人在 2025 年独董任期内的工作中，履行了独立董事勤勉尽责的义务，积 极出席相关会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就履职情况作如下报 告： 一、基本情况 杨国栋，男，俄罗斯族，1964 年 5 月出生，中共党员，本科学 历。曾任中国有色金属材料总公司副处长、四川省美姑县副县长、中 国有色金属材料总公司处长、北京博凯迪科技有限公司部门负责人。 现任中国物流与采购联合会副会长。兼任长久物流公司独立董事。 2023 年 5 月至 2025 年 7 月任公司第九届董事会独立董事。 报告期内，我本人在公司董事会专门委员会曾任职情况：第九届 董事会提名委员会主任委员，以及战略委员会、审计委员会、薪酬与 考核委员会委员。 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的 ...

证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（下称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本人在 2025 年度工作中，履行了勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认 真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的利益。现就 2025 年度履职情况作如下报告： 一、基本情况 魏建，男，汉族，1969 年 7 月出生，中共党员，经济学博士， 博士生导师。现任山东大学经济研究院二级教授，山东大学人文社科 期刊社社长兼《山东大学学报》（哲社版）主编，兼任鲁泰纺织股份 有限公司独立董事。2006 年入选教育部新世纪优秀人才，2009 年享 受国务院政府特殊津贴。 2025 年 7 月至今任本公司独立董事。 报告期内，我本人在公司董事会各专门委员会任职情况为：第九 届董事会薪酬与考核委员会主任委员，以及审计委员会、提名委员会 委员。 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，不存 ...

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 其他关联 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2025 年期初 | 2025 年度往来 | 2025 | 年度 | 2025 年度偿还 | 2025 年期末 | 往来 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | | 关联关系 | 会计科目 | 往来资金余额 | 累计发生金额 (不含利息) | 往来资金的利息 | | 累计发生金额 | 往来资金余额 | 形成原因 | 往来性质 | | | 潍柴新能源动力科技有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 其他应收款 | - | 94.32 | | - | (94.32) | - | 三包追偿 | 经营性往来 | | | 潍柴新能源动力科技有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 预付款项 | - | 41.34 | | - | - | 41.34 | 预付采购款 | 经营性往来 | | | 清智汽车科技(苏州 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2601330 号 第 1 页，共 2 页 中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国重汽集团济南卡车股份有限公司 (以下简称"卡车股份公司") 2025 ...