公牛集团(603195) - 公牛集团董事会议事规则（2025年10月修订）

公牛集团股份有限公司 董事会议事规则 （尚需公司2025年第二次临时股东会审议） | X | | --- | | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 董事会的组成及职权 | | 第三章 董事长职权 . | | 第四章 董事会会议的召集及通知程序 | | 第五章 董事会会议议事的表决程序 | | 第六章 董事会会议的记录 | | 第七章 董事会决议 . | | 第八章 董事会有关工作程序 | | 第九章 附则 . . | 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会 的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权利，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公牛集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规范性文件的有关规定，特制定 本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会由九名董事组成，其中董事长一名、副董事长一名、独立董 事三名、职工董事一名。 第四条 公司董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任 ...