公牛集团(603195) - 公牛集团董事会提名委员会实施细则（2025年10月修订）

公牛集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025年10月修订） 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生，主任委员不能履行职责 或不履行职责，由过半数提名委员会委员共同推举一名委员代为履行职责。 | | | 第一章 总则 第一条 为规范公牛集团股份有限公司(以下简称"公司")董事、总经理（总 裁）等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公牛集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 ...