姚记科技(002605) - 董事会议事规则（2025年修订）

上海姚记科技股份有限公司制度 董事会议事规则 上海姚记科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗旨 第一条 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会是公司的常设机构，由股东会选举产生并对股东会负责，执行股东会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名；设董事长 1 人，副董事长 1 人。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司不设职工董事。 第四条 董事会行使下列职权： 为了规范上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的运作规程，促 进董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》以及《上海姚记科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 制订本规则。 1 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 关联交易、对外捐赠权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专 家、专业人员进行评审，并报股东会批准。 第六条 董事长 ...