| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | | 1．基本情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 姚朔斌 | 1 | | | | | | 通讯地址 | 上海市嘉定区曹安公路 | 号 | 4218 | | | | | 信息披露义务人 | 姚晓丽 | 2 | | | | | | 通讯地址 | 上海市嘉定区曹安公路 | 号 | 4218 | | | | | 信息披露义务人 | 姚文琛 | 3 | | | | | | 通讯地址 | 上海市嘉定区曹安公路 | 号 | 4218 | | | | | 信息披露义务人 | 姚硕榆 | 4 | | | | | | 通讯地址 | 上海市嘉定区曹安公路 | 号 | 4218 | | | | | 信息披露义务人 | 邱金兰 | 5 | | | | | | 通讯地址 | 上海市嘉定区曹安公路 | 号 | 4218 | | | | | 深圳市泰 ...

2、2022 年 12 月 2 日，公司召开第五届监事会第三十五次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实 2022 年股权激励计 划授予激励对象名单的议案》。 | 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 公告编号：2025-040 | | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | 上海姚记科技股份有限公司 关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性 股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开第 六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，现将相 关内容公告如下： 一、公司 2022 年股权激励计划已履行的审批程序 1、2022 年 12 月 2 日，公司召开了第五届董事会第三十六次 ...

上海市通力律师事务所 关于上海姚记科技股份有限公司 2022 年股权激励计划相关价格调整事项 的法律意见书 致:上海姚记科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受上海姚记科技股份有限公司(以下简称"姚 记科技"或"公司")委托,指派张征轶律师、韩政律师(以下简称"本所律师")作为公司特 聘专项法律顾问,就公司 2022年股权激励计划(以下简称"本次股权激励计划")调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格事项(以下分别称"本次价格调 整"),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上 市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、深圳证券交易所发布的《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1号 -- 业务办理》(以下简称"《监管指南第 1 号》")等法 律、行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")和《上海姚记科技 股份有限公司章程》的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师已对公司向本所 ...

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2025-042 债券代码：127104 债券简称：姚记转债 上海姚记科技股份有限公司 公司本次对 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格 的调整已经公司 2022 年第一次临时股东大会授权，符合《上市公司股权激励管 理办法》《2022 年股权激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，调整程序合 法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证 券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于调整 2022 年股权激励计 划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告》。 二、备查文件 1、公司第六届监事会第十八次会议决议 特此公告! 上海姚记科技股份有限公司监事会 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会 议于 2025 年 5 月 30 日以电话、电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | | | 上海姚记科技股份有限公司 | | 第六届董事会第二十次会议决议公告 特此公告。 上海姚记科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 5 日 公司 2024 年度权益分派已实施完毕，现根据《上市公司股权激励管理办法》 公司《2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2022 年第一次临时 股东大会的授权，董事会对 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股 票回购价格进行了调整，行权价格由每股 13.76 元调整为 13.26 元，回购价格由 每股 6.31 元调整为每股 5.81 元。 董事梁美锋女士和卢聪女士作为激励对象对本议案回避表决。具体内容详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国 证券报》《证券日报》同日披露的《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权 价格和限制性股票回购价格的公告》。 二、备查文件 1、公司第六届董事会第二十 ...

上海姚记科技股份有限公司 关于姚记转债恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 4、恢复转股时间：2025年6月5日 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近期实施公司2024年度权益分 派，根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整 方式及计算方式"条款的规定，公司可转换公司债券（债券简称：姚记转债；债券代 码：127104）于2025年5月23日至2025年6月4日暂停转股。具体内容详见公司2025年5 月23日在巨潮资讯网披露的《关于实施权益分派期间姚记转债暂停转股的公告》（公 告编号：2025-036）。 根据相关规定，姚记转债将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即 2025年6月5日）恢复转股，敬请公司可转换公司债券持有人注意。 特此公告。 上海姚记科技股份有限公司董事会 2025年5月30日 特别提 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023] 1120号）文同意注册， 公司于2024年1月25日向不特定对象发行人民币可转换公司债券5,831,273张，债 券期限为6年，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共募集资金人民币 583,127,300.00元。 根据《上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）相关条款，在本次发行之后，若公司发 生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而 增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股 ...

债券简称：姚记转债 债券代码：127104 中信建投证券股份有限公司 关于 上海姚记科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第二次临时受托管理事务报告 受托管理人 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二〇二五年五月 重要声明 （一）核准与发行情况 根据中国证监会2023年5月19日出具的《关于同意上海姚记科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1120号）， 公司于2024年1月向不特定对象发行人民币可转换公司债券5,831,273张，每张面 值为人民币100.00元，按面值发行，共募集资金人民币583,127,300.00元，扣除本 次 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币 8,472,830.19 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 574,654,469.81元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具信会师报字[2024]第ZA10069号《验资报告》。 （二）债券主要条款 1、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转债，该可转债及未来转 换的A股股票将在深圳 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 特别提示： 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）自2024年利润分配方案披露至 今，公司总股本因股权激励计划的激励对象行权增加1,562,300股；因姚记转债转股增 加135股；导致公司股本总额由414,776,233股变更为416,338,668股。按照"维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额"的原则，公司利润分配方案为：以公司现有总股 本416,338,668为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计人民 币208,169,334元。本次权益分派实施后，除权除息价格=股权登记日收盘价-0.5元。公 司在权益分派申请日至股权登记日期间，不再进行回购业务、股权激励行权、可转债 转股等导致公司总股本发生变化的相关操作。 一、 股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2025年5月20日，公司召开2024年度股东大会审议通过的2024年度利润分配预 案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 鉴于上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于近期实施公司2024年度 权益分派，根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格 的调整方式及计算方式"条款的规定，自2025年5月23日起至本次权益分派股权登记 日止，公司可转换公司债券（债券简称：姚记转债；债券代码：127104）将暂停转股， 本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间，公司可转换公 司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。 特此公告。 关于实施权益分派期间姚记转债暂停转股的公告 上海姚记科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127104，债券简称：姚记转债 2、转股起止时间：2024年7月31日至2030年1月24日 3、暂停转股时间：2025年5月23日起 4、恢复转股 ...