姚记科技(002605) - 股东会议事规则（2025年修订）

股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 | | | 上海姚记科技股份有限公司制度 股东会议事规则 上海姚记科技股份有限公司 为维护上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合法权益， 明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》《上市公司治理准 则》以及其他的有关法律、法规规定，结合《上海姚记科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计 年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当在 公司在上述期限内不能召开股东会的 ...