姚记科技(002605) - 董事会秘书工作细则(2025年修订)

上海姚记科技股份有限公司制度 董事会秘书工作细则 上海姚记科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，明确 董事会秘书的权利义务和职责，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海姚记科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合本公司实际情况，特制订本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与证券监管部门、深圳证 券交易所（以下简称"深交所）之间的指定联络人，是公司的高级管理人员。 董事会秘书对董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司高级管理 人员的义务，享有相应的工作职权。 第二章 任职资格和任免程序 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具 有良好的职业道德和个人品德，并取得董事会秘书资格证书。 董事会秘书的任职资格为： （一）具有大学专科以上学历，有经济、管理、证券等工作从业经验； （二）具备履行职责所必须的财务 ...