姚记科技(002605) - 独立董事制度（2025年修订）

上海姚记科技股份有限公司 独立董事制度 上海姚记科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 公司董事会设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名、薪酬与考核委员 会中独立董事应当过半数并担任召集人。 1 第一条 为进一步完善上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，规 范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作， 更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 ...