和顺石油(603353) - 湖南和顺石油股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月）

薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进公司董事、高级管理人员履行勤勉尽职义务，进一步建立健 全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件，以及《湖南和顺石油股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 湖南和顺石油股份有限公司董事会 第三章 职责权限 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事 会根据上述规定补选。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监及经董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员(以下简称"委员")由董事长、1/2以上独立 董事或者全体董事的1/3以上提名， ...