小熊电器(002959) - 董事会提名委员会工作细则（2025年10月）

小熊电器股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 中国·佛山 二〇二五年十月 小熊电器股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的提名，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《小熊电器股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其它有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核，并就有关事项向董事会建议。 本工作细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员 3 名，由董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 ...