索宝蛋白(603231) - 独立董事专门会议工作制度

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 2025 年 10 月修订 1 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《宁波索宝蛋 白科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第六条 独立董事行使下列特别职权时，应当经公司独立董事专门会议讨论 后，并由全体独立董事过半数同意后，方可行使： 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影 ...