索宝蛋白(603231) - 关于取消监事会、修改《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-026 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司章程指 引》《上市公司治理准则》《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《宁波索宝蛋白科技股份有限公司 监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》。公司各 项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会及《公司章程》修订事项前，公司第三 届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范 性文件及现行《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、 公司财务及公司董事、高级管理人员任职的合法合规性进行监督，维护公司和全 体股东的利益。 二、修改《公司章程》的情况 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于取消监事会、修改《公司章程》及修订、制定部 分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...