神州数码(000034) - 董事会秘书工作细则（2025年10月）

神州数码集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经2025年10月29日第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为促进神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）依法规 范运作，进一步提高公司治理水平，明确董事会秘书的职责权限，规范董事会秘 书工作行为，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及《神州数码集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等法律法规和其他规范性文件，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责，承担法律、法规及《公司章程》对 公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专 业知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任董事 会秘书： （一） 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管 理人员的情形； （二） 被中国证监会采 ...