神州数码(000034) - 对外担保管理制度（2025年10月）

神州数码集团股份有限公司 对外担保管理制度 （经2025年10月29日第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第四条 公司的对外担保必须根据法律法规、《公司章程》和本制度的规定经股东会或 董事会审议批准后方可实施。 公司控股子公司对外担保，担保对象为公司合并报表范围内控股子公司的，该担保事项 按照控股子公司的审议程序决定，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。按照本 制度规定需要提交公司股东会审议的担保事项除外。 1 公司控股子公司对公司提供的担保不适用前款规定。 第一章 总则 第一条 为规范神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对外担 保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规和规范性文件之规定，并结合 ...