神州数码(000034) - 子公司管理制度（2025年10月）

第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和规章以及《神州数码集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所称母公司、公司系指神州数码集团股份有限公司（不含子公司）；子 公司系指神州数码集团股份有限公司投资控股或实质控股的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、 投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 神州数码集团股份有限公司 子公司管理制度 （经2025年10月29日第十一届董事会第二十次会议审议通过） （四）要求控股子公司及时向公司董事会秘书报送其董事会决议、股东会决议等重要文 件； 1 （五）定期取得并分析各控股子公司的季度或者月度报告，包括营运报告、资产负债表、 利润表、现金流量表、向他人提供资金及对外担保报表等； （六）建立对各控股子公司的绩效考核制度。 第六条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运作企 业法人财产。同时，应当执行母公司对子公司的各项制度规定。 第二章 ...