神州数码(000034) - 董事会薪酬与考核委员会工作规则（2025年10月）

神州数码集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （经2025年10月29日第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，可由薪酬与考核委员 会委员在独立董事委员中选举产生，负责主持薪酬与考核委员会工作。 主任委员（召集人）负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当主任委员（召 集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员（独立董事）代行其职责； 主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委 1 员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员（独立董事）履 行主任委员（召集人）职责。 第一条 为强化神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《神 州数码集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、行政 法规和规范性文件，本公 ...