神州数码(000034) - 董事会战略与ESG委员会工作规则（2025年10月）

神州数码集团股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作规则 （经2025年10月29日第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策 的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会责任及公司治理（ESG）绩效， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章及《神 州数码集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公 司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 治理进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三至五名董事组成，其中原则上应至少 包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 ...