石头科技(688169) - 北京石头世纪科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-088 北京石头世纪科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议的通知于 2025 年 10 月 22 日通过邮件方式送达全体董事。会议应 出席董事 8 人，实际到会董事 8 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事 表决通过以下事项： （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经审核，董事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相 关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。 ...