极米科技(688696) - 第三届董事会第六次会议决议公告

1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-075 极米科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 27 日以电子邮件方式送达公司全体董事。 本次会议由董事长钟波先生主持。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规章、规范性文件和《极米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过以下议案： 经与会董事审议，公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规及《公司章程》等相关规定。公允地反映了公司 2025 年第三季度的财务 ...