华塑控股(000509) - 十二届董事会第二十三次临时会议决议公告

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-055 号 华塑控股股份有限公司 十二届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.董事会审计委员会 2025 年第六次会议纪要。 特此公告。 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届董事会第二十三次临时 会议于 2025 年 10 月 30 日上午 11：00 以现场结合通讯表决方式在湖北省孝感市 孝南区湖北宏创智能装备有限公司会议室召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 10 月 27 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出 席董事 8 名，其中董事费城先生、梅玫女士、何静女士以通讯表决方式出席本次 会议。本次会议由董事长杨建安先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2025 年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会 ...