德龙汇能(000593) - 第十三届董事会第十九次会议决议公告

DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-064 德龙汇能集团股份有限公司 德龙汇能集团股份有限公司 第十三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第十九次 会议通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件等方式发出，并于 2025 年 10 月 29 日以通 讯表决召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司 法》和公司《章程》的规定，会议表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议审议形成如下决议： 1、审议通过了《2025 年第三季度报告》； 同意公司根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等 规定，按照中国证监会《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告 格式：定期报告类第 5 号上市公司季度报告公告格式》的要求，结合公司实际经 营情况，编制的公司《2025 年第三季度报 ...