紫光股份(000938) - 第九届董事会第十四次会议决议公告

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025－051 紫光股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议、逐项表决，会议做出如下决议： 一、通过公司《2025 年第三季度报告》 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议，于 2025 年 10 月 24 日以书面方式发出通知，于 2025 年 10 月 30 日在紫光大楼四层会议室召 开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 9 名实到 9 名，符合《紫光股份 有限公司章程》的规定。 具体内容详见同日披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。 具体内容详见同日披露的《2025 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、通过关于聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务 报告和内部控制审计机构的议案 综合考虑公司业务发展情况及未来整体审计工作的需要，同意公司聘任安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 ...