凯瑞德(002072) - 第八届董事会第五次会议决议公告

股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L049 凯瑞德控股股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 于2025年10月29日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事6人，实际 参与表决董事6人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达 等方式送达各位董事，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规 定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审 议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公司2025年第三季度报告》 公司董事会认为，公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-L051）已同日披露于巨潮 资讯网（http:/ ...