凯瑞德控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ☑ 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) | | 活动参与人员 | 投资者网上提问 | | 时间 | 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00—17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https:// ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人员 | 1、董事长、总经理纪晓文 | | 姓名 | 2、董事会秘书、副总经理、财务总监朱小艳 | | | 3、独立董事邢伟 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、针对当前未分配利润为负的情况，公司计划如何实现扭 | | | 亏为盈？ | | | 回复：尊敬的投资者您好，公司未分配利润为负主要原因为 | | | 公司以前年度经营亏损较大且前前实控人经营管理不善、涉 | | | 及 ...

立案调查进展情况。 公司指定信息披露的媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），有关公司的所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为 准，敬请广大投资者持续关注公司后续公告，注意投资风险。 特此公告。 凯瑞德控股股份有限公司董事会 关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日收到中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（编号： 证监立案字00042023006），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对 公司立案。公司已于2023年8月30日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中 国证监会立案告知书的公告》（公告编号：2023-L040），并于2023年9月28日、 2023年10月30日、2023年11月29日、2023年12月29日、2024年1月29日、2024 年2月29日、2024年3月28日、2024年4月29 ...

凯瑞德控股股份有限公司 企业对内部控制的责任 r 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是凯瑞德公司董事会 的责任。 内部控制审计报告 2024 年度 尤振专审字[2025]第 0064 号 内部控制审计报告 尤振专审字[2025]第0064号 凯瑞德控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"凯瑞德公司") 2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 注册会计师的责任 l í 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 III 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 财务报告内部控制审计意见 四、 我们认为,凯瑞德公司于 2024年 12 ...

关于凯瑞德控股股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项核查报告 尤振专审字[2025]第 0067 号 关于对凯瑞德控股股份有限公司2024年度 凯瑞德公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券 交易所股票上市规则(2024年修订)》的相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业 收入扣除情况表真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注册会计师的责任 1 í 营业收入扣除情况的专项核查意见 尤振专审字[2025]第0067号 凯瑞德控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"凯瑞德公司")2024年度 财务报表进行了审计,并于 2025年 4 月 23 日出具了尤振审字[2025]第 0302 号审计报 告。在此基础上,我们对后附的由凯瑞德公司管理层编制 2024年度营业收入扣除情况 表（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 管理层的责任 r 为了更好地理解凯瑞德公司 2024 年度营业收入扣除情况,营业收入扣除情况表应 当与已审计财务报表一并阅读。 我们的责任是在实施核查工作的基础上对凯瑞德公司管理层编制的营业收入 ...

凯瑞德控股股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 关于对凯瑞德控股股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的 专项审计说明 尤振专审字[2025]第 0066 号 的专项说明 尤振专审字[2025]第0066号 凯瑞德控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"凯瑞德公司")2024年度 财务报表进行了审计,并于 2025年 4 月 23 日出具了尤振审字[2025]第 0302 号审计报 告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证 监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第１ 号 -- 业务 办理》的规定,凯瑞德公司管理层编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。 如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是凯瑞德公司管理层的责 任。我们将汇总表所载信息与我们审计凯瑞德公司 2024年度财务报表时所审核的会计 资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一 致的情况 ...

凯瑞德控股股份有限公司 审计报告及财务报表 2024 年度 尤振审字[2025]第 0302 号 凯瑞德控股股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-२ | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | ર-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-82 | 审计 报 告 尤振审字[2025]第0302号 凯瑞德控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"凯瑞德公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

关于对凯瑞德控股股份有限公司 2024 年度财务报表出具非标准 审计意见的审计报告 专项审计说明 尤振专审字[2025]第 0065 号 关于对凯瑞德控股股份有限公司2024年度财务报表 出具带解释性说明的无保留意见审计报告的 专项说明 尤振专审字[2025]第0065号 凯瑞德控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对凯瑞德控股股份有限公司(以下简称凯瑞德公司)2024年度财 务报表进行了审计,并于 2025年 4 月 23 日出具了尤振审字[2025]第 0302 号带强调事 项段的无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 14 号 -- 非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则 适用指引 -- 审计类第1号》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求,就相 关事项说明如下: 审计报告中解释性说明的内容 í 我们提醒财务报表使用者关注,如会计报表附注"十七、其他重要事项"所述, 因涉嫌信息披露违法违规,公司于 2023年 8 月 29 日收到中国证券监督管理委员会下 发的《立案告知书》(证监立案字 00042023006 ),由于立案调查工作尚在 ...

凯瑞德控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（董运彦） 各位股东及股东代表： 本人作为凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关法律、法规的规定，在 2024 年度工作中，诚信、勤勉尽责、 忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立 董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会会议及列席股东大会情况 报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议的各项议案均认真审议，无 提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并 提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极 作用。 报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | 独立董事 | 现场出席 | 以通讯方式参加 | 委托 ...

凯瑞德控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王世喜） 各位股东及股东代表： 本人作为凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关法律、法规的规定，在 2024 年度工作中，诚信、勤勉尽责、 忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立 董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会会议及列席股东大会情况 报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议的各项议案均认真审议，无 提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并 提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极 作用。 报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | 独立董事 | 现场出席 | 以通讯方式参加 | 委托 ...

凯瑞德控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（范晓亮） 各位股东及股东代表： 本人作为凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关法律、法规的规定，在 2024 年度工作中，诚信、勤勉尽责、 忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立 董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | 独立董事 | 现场出席 | 以通讯方式参加 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 次数 | 会议次数 | 次数 | | 亲自出席会议 | | 范晓亮 | 3 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1、任期内出席董事会会议的情况 现就本人 2024 年度履行独立董事 ...