众生药业(002317) - 第八届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002317 公告编号：2025-103 广东众生药业股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次 会议的会议通知于 2025 年 10 月 20 日以专人和电子邮件形式送达全体董事，会 议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监 事、董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》 的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 备注：《关于使用闲置自有 ...