圣阳股份(002580) - 第六届董事会第十六次会议决议公告

第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议 通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 30 日 10:00 在公司 212 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名（其中董事李亮先生、刘晓迪女士、马涛先生、颜廷礼先生、桑丽 霞女士以通讯表决方式出席本次会议）。公司高级管理人员列席了会议。会议由 董事长李伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-038 山东圣阳电源股份有限公司 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2025 年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.c ...