圣阳股份(002580) - 关于制定、修订公司部分治理制度的公告

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司 运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 有关规定，结合公司实际情况，公司新制定 2 项治理制度，并对 7 项治理制度进 行修订和完善。制定、修订公司治理制度明细具体如下： 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-040 山东圣阳电源股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第六 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、制定、修订公司部分治理制度情况 2025 年 10 月 31 日 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 《信息披露暂缓与 ...