国信证券(002736) - 第五届董事会第四十五次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日发出第 五届董事会第四十五次会议（临时）（以下简称"本次会议"）书面通知。本次会 议于 2025 年 10 月 30 日在公司以现场和电话结合方式召开。本次会议应出席董 事 11 名，实际出席董事 11 名，其中姚飞、胡昊、李石山、张雁南、李进一、朱 英姿、张守文 7 位董事以电话方式出席，其余 4 位董事以现场方式出席。张纳 沙董事长主持会议，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司 法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 董事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下： 一、审议通过《2025 年第三季度报告》 议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过。 《2025 年第三季度报告》与本决议同日公告。 二、审议通过《2025 年第三季度风险管理报告》 证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-084 国信证券股份有限公司 ...