西宁特钢(600117) - 西宁特殊钢股份有限公司十届十九次董事会决议公告

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-077 西宁特殊钢股份有限公司 十届十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司董事会十届十九次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于 2025 年 10 月 30 日 在公司综合楼 104 会议室以现场加网络形式召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 8 名，委托表决 1 名。公司高管列席了本次会议， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公 告编号：临 2025-078）。 表决 ...