华夏幸福(600340) - 华夏幸福第八届董事会第三十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日以邮件 等方式发出召开第八届董事会第三十四次会议的通知，会议于2025年10月30日在 北京朝阳区佳程广场A座23层以现场结合通讯会议方式召开并表决。本次会议应 出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司 董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 2025年第三季度财务数据已经公司第八届董事会审计委员会2025年第四次 会议以2票同意、1票反对、0票弃权审议通过。具体内容详见公司同日在上海证 券交易所网站披露的《华夏幸福2025年第三季度报告》。 证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2025-065 华夏幸福基业股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 ...