索宝蛋白(603231) - 第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-024 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 （二）审议通过《关于取消监事会、修改<公司章程>的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 （三）审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于 2025 年 10 月 25 日以邮件等方式发出会议通知和材料，并于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 6 ...