兰花科创(600123) - 兰花科创第八届董事会第七次会议决议公告

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-042 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第七次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 17 日以电 子邮件和书面方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 29 日在公司六 楼会议室以现场方式召开。 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司董事长赵 晨光先生主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司 股东会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范 性文件的相关规定，结合公司 ...