炬申股份(001202) - 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-091 炬申物流集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2025 年10月24日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参 与表决董事7名，其中董事雷琦先生、李俊斌先生、曾勇发先生，独立董事李萍女士、 匡同春先生、石安琴女士通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公 司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会一致认为公司2025年第三季度报告内容符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完 整，不存在任何 ...