兴业银行(601166) - 兴业银行第十一届董事会第十一次会议（临时会议）决议公告

公告编号：临2025-057 A股代码：601166 A股简称：兴业银行 可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债 兴业银行股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十一届董事会第十一次会议（临 时会议）于 2025 年 10 月 17 日以书面方式发出会议通知，于 10 月 30 日在福州 市和北京市举行。本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名，其中吕家进、 朱坤、郁华、贲圣林、王红梅、张学文、朱玉红等 7 名董事在北京会场参会；陈 信健、黄汉春、孙雄鹏等 3 名董事在福州会场参会；乔利剑、张为、陈躬仙、徐 林等 4 名董事以视频接入方式参会，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章 程的规定。本公司 4 名监事和董事会秘书列席会议。 本次会议由董事长吕家进先生主持，审议通过了以下议案并形成决议： 一、2025 年第三季度报告；报告全文详见上海证券交易所网站。 表决结果：同意 14 票，反对 0 票， ...