锦江航运(601083) - 锦江航运第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2025-039 上海锦江航运（集团）股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 30 日在上海市黄浦区淮海 中路 98 号金钟广场 15 楼会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材 料已于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长沈伟先生主持，公司财务总监、董事 会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章 程》《公司董事会议事规则》的规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年第三季度 报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本 ...