中金岭南(000060) - 第九届董事会第四十五次会议决议公告

会议审议通过如下决议： 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第 四十五次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议由董事长喻鸿主持，应 到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人数。公司监事列席了 会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规 则》的有关规定。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《关于提前赎回"中金转债"的议案》； 根据《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第四十五次 会议通知期限的议案》； 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告 同意豁免召开第九届董事会第四十五次会议的会议通知 期限，定于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开 ...