广晟有色(600259) - 广晟有色金属股份有限公司第九届董事会2025年第八次会议决议公告

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2025-057 广晟有色金属股份有限公司 第九届董事会 2025 年第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第八次会议于 2025 年 10 月 30 日下午 14:00，在广州市番禺区汉溪大 道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以通讯方式召开。本次 会议通知于 2025 年 10 月 24 日以书面及电子邮件形式发出。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长杨杰先生召集并主 持，公司高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《广晟有色金 属股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 公司编制的《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整的反映了公 司 2025 年第三季度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、 ...