三峡能源(600905) - 中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-060 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第四十三次会议决议公告 同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务决算审计机构，聘期 1 年，审计费用为 290 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第四十三次会议于 2025 年 10 月 30 日在北京以现场 会议方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件方 式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，赵增海 董事委托杜至刚董事出席会议并代为行使表决权。公司部分高级 管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军董事长主持，以 记名投票方式表决，形成决议如下： 二、审议通过《关于聘请公司 2025 年度财务决算审计机构的 议案》 一、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司 ...