神马股份(600810) - 神马股份十二届二次董事会决议公告

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-108 神马实业股份有限公司 十二届二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 三、审议通过关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案（详见 公司临时公告：2025-110）。 神马实业股份有限公司第十二届董事会第二次会议于 2025 年 10 月 17 日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于 2025 年 10 月 29 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人， 董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事王玉法先生、独立 董事尚贤女士以通讯方式参与表决，会议符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议通过了如下决议： 一、审议通过公司 2025 年第三季度报告。 2025 年 10 月 29 日董事会审计委员会 2025 年第八次会议同意披 露公司 2025年第三季度财务会计报告及 2025 年第三季度报告中的财 务信息。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过关于增加 2 ...