希荻微(688173) - 希荻微第二届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-086 希荻微电子集团股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七 次会议于 2025 年 10 月 20 日以通讯方式和书面方式发出通知，并于 2025 年 10 月 30 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长 TAO HAI（陶海） 先生主持，会议应参加表决的董事为 8 人，实际参加会议表决的董事为 8 人。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会审议情况 经审核，董事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规定；季度报告编制过程中，未发现公司参与 季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。20 ...