中交设计(600720) - 中交设计第十届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-038 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 10 月 20 日，公司以书面形式发出第十届董事会第十七次会议的通 知。会议于 2025 年 10 月 30 日以现场加通讯（视频会议）方式召开。会议应到 董事 8 名，现场参会并表决的董事 3 名，视频方式参会并表决的董事 5 名。公司 高级管理人员列席了会议，会议由董事长崔玉萍主持。本次会议的召集、召开和 表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议公司<2025 年第三季度报告>的议案》 1.同意通过《2025 年第三季度报告》。具体内容详见同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《中交设计 2025 年第三季度报告》。 2.本议案在提交董事会前已经第十届董事会审计委员会 2025 年第五次会议 审议通过，并同意提交董 ...