瑞联新材(688550) - 第四届董事会第二次会议决议公告

西安瑞联新材料股份有限公司 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-086 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第二次会议通 知和相关材料于2025年10月20日以电子邮件方式送达给全体董事及高级管理人 员，会议于2025年10月30日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，董事长及副 董事长因工作原因以通讯方式出席会议，经半数以上董事共同推举，会议由董事 王小伟先生主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》 ）和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》 根据《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司编制了《2025年 第三季度报告》。 ...